（中央社記者謝君臨台北5日電）調查局今天表示，為提升對跨境金流敏感度，調查局洗錢防制處舉辦研討會；法務部次長黃謀信致詞表示，面對新型態犯罪挑戰，應提升金流分析及查緝能力，才能有效打擊洗錢犯罪。
法務部調查局發布新聞稿表示，為應對不法組織及地下經濟活動對金融市場、社會秩序及國家安全造成的風險威脅，調查局洗錢防制處、行政院洗錢防制辦公室及金融監督管理委員會銀行局，昨天在調查局共同舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，相關單位約180人與會。
當前熱搜：低氣壓助攻！曾文水庫有望補水逾350萬噸 南部水情一圖看
根據新聞稿，此次研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，議程安排包括虛擬貨幣洗錢防制政策、金融檢查及金融情資申報概況、新興犯罪態樣及洗錢手法、公私協力及可疑金流偵測等，以利早期發覺可疑並即時攔阻非法金流入境。
黃謀信致詞表示，面對新型態犯罪挑戰，金融機構及執法人員更應持續精進專業智能，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，提升金流分析及查緝能力，將自身升至「道高十丈」境界，方能有效打擊洗錢犯罪。
金管會銀行局長童政彰則叮囑，金融機構須從過去被動遵循法規思維，轉向更積極主動的風險管理模式，並要求銀行應強化可疑交易報告的申報效能、提升對跨境金流敏感度，包括強化治理與資源投入、深化與調查局溝通及落實教育訓練等。
全站首選：市場速報》0056新增5檔強勢股、刪4檔！台灣50增4大科技新兵
主持研討會的調查局副局長連震宗表示，洗錢犯罪已不再只是地下活動，許多不法資金隱身於正常經濟活動中，透過合法交易、跨境金流及新興支付工具進行滲透與偽裝，使異常交易的辨識與追查更加困難。
連震宗說，唯有透過公私協力，提升對跨境金流與犯罪活動連結的敏感度，持續強化監控與分析能力，才能有效防堵不法資金流入。
連震宗也提及，調查局洗防處是金融情報中心艾格蒙聯盟（EG）重要且活躍的會員；近年來，洗防處依據金融情資加值分析後分送的金融情報，成功協助檢調警偵破重要案件或追查不法所得案件，如神說集團、絕對能源、旺沛大、萬事通、欣福益等多起吸金、詐欺及專業洗錢案，涉及洗錢金額達新台幣250億元。（編輯：陳仁華）1150605
