（中央社記者蘇木春台中9日電）刑事局中打去年7月獲報，有女教師遭假投資等手法詐財1億餘元，追查發現于姓男子找來人頭設公司帳戶，配合詐團洗錢，循線逮捕于男與成員等29人送辦，檢方日前起訴。
刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第3隊去年7月間接獲民眾報案遭詐逾億元，經分析金流發現，詐騙集團虛設多家人頭公司帳戶作為洗錢之用，40歲于男組成的詐騙洗錢集團涉嫌重大。
案經中打與新北市警察局刑事警察大隊偵八隊及板橋分局組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，全案跟監蒐證後，於今年4月22日循線前往桃園市桃園區、新北市中和區等地，將于男與集團成員等29人逮捕到案，並查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機等贓證物。
辦案人員查出，于男等人組成洗錢集團，先收購特定公司後，再以數十萬價金，吸引自願性人頭擔任公司負責人，由集團成員假扮會計及董事，至市府相關工商管理單位，以變更公司印鑑、負責人或名稱為由將特定公司變更為人頭負責人，再至銀行辦理公司戶開戶。
洗錢集團接著與詐騙機房配合，待被害人遭詐款項匯入後，便指派車手提領公司帳戶款項，臨櫃提款若遇銀行關懷提領款項時，皆供稱是提領公司貨款或發薪資等理由，躲避攔阻詐騙。
警方清查，洗錢集團自民國113年初成立至今，洗錢詐騙款項超過新台幣2億元，不法所得上千萬元，偵辦過程中發現潛在被害人達數十名，攔阻遭詐款項1千餘萬元，目前清查被害人近百名，手法均為假投資詐騙，被害人欲出金時，均以再付最後一筆手續費就可全額退款的手法，要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。
其中，台中1名待退女教師，遭詐團以假檢警與假投資等手法詐財，被害人還陸續變賣祖產，投入上億資金，事後才發現遭騙，但積蓄與祖產都已被騙走。
全案警詢後，將于男等29人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。（編輯：陳仁華）1140709
